નવી દિલ્હી, 7 ઓગસ્ટ, 2025 — એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ ગુરુવારે ₹750 કરોડના નકલી જીએસટી ચલણ કૌભાંડને લક્ષ્ય બનાવી ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રમાં વ્યાપક કાર્યવાહી હાથ ધરી. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ ત્રણ રાજ્યોમાં 12 સ્થળોએ નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) યોજનાઓની તપાસના ભાગરૂપે દરોડા પાડવામાં આવ્યા.


આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, જેનો ઉદ્દેશ નકલી સંસ્થાઓ અને ગેરકાયદે નાણાકીય ચેનલોના નેટવર્કને નષ્ટ કરવાનો હતો. આ કાર્યવાહી કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી શિવકુમાર દેવડાની મે, 2025માં થયેલી ધરપકડ પછી શરૂ થઈ. ગયા મહિને તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે આ તપાસમાં મહત્વનું પગલું છે.


વિશ્વસનીય પુરાવાઓ અનુસાર, આ કૌભાંડમાં અનેક વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓએ નકલી જીએસટી ચલણો બનાવીને ગેરકાયદે નાણાંનું લોન્ડરિંગ કર્યું હતું. ઇડીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં આ કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં જીએસટી સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરવા માટે રચાયેલું જટિલ નાણાકીય નેટવર્ક ખુલ્લું પડ્યું.


સત્તાધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે જીએસટી છેતરપિંડીમાં સામેલ થવું હવે અત્યંત જોખમી છે, કારણ કે હવે અદ્યતન ચકાસણી પ્રણાલીઓ અમલમાં છે. આ હાઇ-ટેક પદ્ધતિઓ, ડેટા એનાલિટિક્સ અને ક્રોસ-રેફરન્સિંગ દ્વારા સમર્થિત, ખાતરી કરે છે કે છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ શોધી કાઢવામાં આવે છે, ભલે તે તાત્કાલિક ન હોય. ગુનેગારોને કડક કાનૂની પરિણામો, જેમ કે કાર્યવાહી અને નાણાકીય દંડનો સામનો કરવો પડે છે, કારણ કે સરકાર કરચોરી સામેની તેની કાર્યવાહીને વધુ મજબૂત કરી રહી છે.


મહત્વની નોંધ: જીએસટી છેતરપિંડીથી દૂર રહો. હાલની હાઇ-ટેક ચકાસણી પ્રણાલીઓ અત્યંત અસરકારક છે. ભલે શરૂઆતમાં છેતરપિંડી પકડાય નહીં, પરંતુ ગુનેગારો અચૂક પકડાશે અને તેમને કડક કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે.